Une solution efficace pour surveiller et garantir l’intégrité des tiers repris dans vos fichiers de transactions bancaires. Les objectifs sont les suivants :
- Mettre en lumière les risques liés à la fausse facture et à la fraude interne.
- Un logiciel de contrôle automatique et instantané de vos fichiers de paiements.
- Un contrôle basé sur le nom et le numéro de compte de vos tiers.
- Une liste «blanche» de vos tiers dont les paiements seront autorisés.
- Une liste «noire» de vos tiers dont les paiements devront subir une vérification.
- Le principe des «quatre yeux» dans les différents menus de l’application.
Les risques de fraude qui sont adressés par la solution sont les suivants :
- Fraude technique ou malware : Vos transactions ou votre réseau et vos fichiers informatiques peuvent être manipulés ou bloqués par l’installation d’un logiciel malveillant sur votre PC ou votre réseau.
- Fraude à la facture : Des escrocs interceptent vos factures papier ou électroniques, modifient votre numéro de compte et les envoient à vos clients.
- Fraude interne, social engineering : Les collaborateurs peuvent aussi commettre des fraudes en effectuant des transferts d’argent pour leur propre compte via des fausses factures, des vols, des achats … Ou bien ils peuvent être tentés via le social engineering de communiquer des données confidentielles ou d’installer un malware sur leur ordinateur professionnel.
- Fraude à l’identité : Dans les grandes entreprises, un escroc peut se faire passer pour une personne compétente pour les ordres de paiement.
- Phishing : Il s’agit d’une forme fréquente de fraude via des données d’accès obtenues par téléphone, des cartes ou des mots de passe, ou via des mails ou des sites internet falsifiés. Nous sommes heureux de vous aider avec des astuces utiles contre le phishing.